典型洗钱案例及评析8：卢某涉黑自洗钱案

来源：北京反洗钱研究公众号

案例八：卢某涉黑自洗钱案

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★介  绍

2020年5月28日，由中央政法委等部门挂牌督办的陈某森犯罪团伙重大涉黑专案分别在深圳市中级人民法院和深圳市南山人民法院成功宣判，其中卢某因其参加黑社会性质组织罪、洗钱罪，被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10万元。

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★基本案情

自20世纪90年代开始，陈某森网罗“两劳人员”、社会闲散人员等，逐步建立起以其本人为组织领导者，骨干成员固定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织。为攫取巨额非法利益，该组织长期通过非法手段经营土地开发、废品收购、赌场、一次性碗筷等行业，实施了故意伤害、抢劫、敲诈勒索、开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易等大量违法犯罪活动。该案涉及全国12省26市，犯罪嫌疑人149人，扣押查封冻结的资金、房产、土地总价值超过10亿元人民币。卢某在明知廖某系陈某森黑社会组织成员，收入主要来源于长期垄断一次性碗筷和开设赌场的情况下，仍出资30万元协助廖某开立廖氏装潢公司，为廖某掩饰隐瞒黑社会犯罪所得。2020年5月28日，卢某因其参加黑社会性质组织罪、洗钱罪，被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10万元。

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★案例评析

在该案中，卢某在明知廖某系陈某森黑社会组织成员，收入主要来源于长期垄断一次性碗筷和开设赌场的情况下，仍出资30万元协助廖某开立廖氏装潢公司，为廖某掩饰隐瞒犯罪所得，其行为具备“主观明知”和“协助转移资金或转换资产”的重要构件。卢某本人是黑社会组织成员，又参与洗钱活动，行为构成参加黑社会性质组织罪、洗钱罪。