典型洗钱案例及评析12：史某涉嫌恐怖融资案

来源：北京反洗钱研究公众号

案例十二：史某涉嫌恐怖融资案

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★基本案情

2009年江苏某商业银行发现，2008年6月、2009年6月和8月，高风险地区人员史某先后在国有大行开立3个账户，交易金额大约1亿元人民币，资金快进快出，保留较小余额。史某曾因危害国家安全罪被判处有期徒刑三年，2004年在上海、江浙等地经商。2008年起在无锡市从事布匹生意。2011年11月，无锡市公安局接到公安部通报：2011年暴恐团伙成员曾某交代，2011年曾某将资助恐怖活动的600万元资金交予史某，史某将其汇往境外。公安机关侦查发现，史某等人利用经商为掩护，提供银行卡账户为江阴市某国际贸易公司处理转移税务犯罪所得，将所得利润、报酬汇往高风险地区，之后汇至国外账户资助恐怖融资活动。

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★案例评析

恐怖融资一方面来自恐怖分子贩毒、走私、军火交易、贩卖人口等有组织犯罪获取的非法收益，另一方面利用商业组织从事经营活动赞助恐怖活动也是新常态。