典型洗钱案例及评析86：袁某微信、支付宝账户自洗钱案

来源：北京反洗钱研究公众号

案例八十六：袁某微信、支付宝账户自洗钱案

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★介绍

2022年9月23日，山东滕州市人民法院公开宣判被告人袁某贩卖、制造毒品罪、洗钱罪一案，以贩卖、制造毒品罪、洗钱罪并罚，判处被告人袁某有期徒刑十五年六个月，并处没收财产10万元，罚金5万元。

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★基本案情    

2020年2月至2021年6月期间，被告人袁某为牟取非法利益，明知其制作的产品含有国家管制的精神药品，仍利用微信等社交软件向他人贩卖。期间，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生收益的来源和性质，通过微信、支付宝转账给他人或以他人名义购买房产、车辆等方式，改变毒资性质逃避公安机关侦查，其行为已构成贩卖、制造毒品罪、洗钱罪。滕州人民法院根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，作出上述判决。

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★案例评析                                                  

本案是典型的通过微信、支付宝等支付机构掩饰、隐瞒毒品收益的自洗钱犯罪案件。在案件办理过程中，滕州法院多次与公安、检察院进行沟通交流，形成办案合力，共同向“自洗钱”犯罪行为亮剑。